Центробанк отозвал лицензию у банка КИВИ

По величине активов этот банк занимал 89 место в банковской системе России

Регулятор отозвал лицензию у КИВИ - банка на осуществление операций. Сообщение об этом Центробанк опубликовал у себя на сайте 21 февраля.

Регулятор обосновал свое решение тем, что банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 Нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. В связи с чем ЦБ за последний год пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций

ЦБ отмечает, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций.