14.01.2021 – Статья

Государство усиливает контроль за транзакциями банковских клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства

Границы операций, «сомнительных» с точки зрения причастности к нарушению антиотмывочного законодательства, расширяются, считает адвокат Андрей Каюрин