Уголовное дело владельцев и менеджеров екатеринбургского Плато-банка дошло до суда

Уголовное дело в отношении руководства екатеринбургского Плато-банка  с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

ЦБ лишил «Плато-банк» лицензии в 2015 году за неисполнение законодательства и нарушение нормативов. Плато-банк» был одним из старейших банков Урала, его владельцем являлся екатеринбургский предприниматель Андрей Лазарев

По данным следствия, в 2013–2015 годах председатель наблюдательного совета банка Андрей Лазарев, исполнявшая обязанности председателя правления кредитной организации Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств банка на сумму более 1,2 млрд  рублей путём незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок. В дальнейшем эти лица легализовали похищенные средства, уточнили в ведомстве.

«Следствием наложен арест на транспортные средства, недвижимое имущество, банковские счета, доли в уставных капиталах юридических лиц обвиняемых», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия действия фигурантов квалифицированы частью 4 статьи 160, статьей 196, частью 4 статьи 174, статьей 172 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).